Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/01/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιόλου 67 στο δήμο της Αθήνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Θέμα 1ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ μέχρι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 6.500.000,00), εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων
- Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για την λήψη της απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 01 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στον ίδιο τόπο για την λήψη αποφάσεων επί των ίδιων θεμάτων.
Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Αθήνα, 21/12/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο