Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιόλου 67 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014.
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2015– 31.12.2015.
- Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο έως και 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. από 01.01.2015.
- Έγκριση των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί κάθε θέματος που ήθελε προταθεί.
- Διάφορες Ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Αθήνα, 29.06.2015